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火币OTC交易再暴雷,非法洗钱何时休?

火币OTC交易再暴雷,非法洗钱何时休?

在投资圈,资产安全,往往是投资人最关注的话题,例如P2P暴雷,资金盘跑路,平台经营不善等往往使得投资人血本无归。在比特币交易领域,庞氏骗局,洗钱,OTC交易涉黑,交易所被盗,都是容易引发资金安全问题的的重大隐患。

近日,比特币知名交易平台火币,因OTC交易涉黑,用户资产被冻结,再度使火币登上热搜,成OTC交易的负面教材。

据微博网友“基督山伯爵士爆料”,3月9日,该用户通过火币OTC出金五万人民币,第二天银行卡被冻结,而商家早已联系不上。用户向火币平台投诉多次投诉无果,与客服沟通,态度敷衍,最后只能通过微博爆料,警示投资人慎用火币OTC。

火币OTC交易再暴雷,非法洗钱何时休?

火币OTC交易再暴雷,非法洗钱何时休?

火币OTC交易再暴雷,非法洗钱何时休?

数字货币很容易就成为黑钱漂白的工具,风控能力较弱的交易所则成为一些人非法洗钱重要工具。由于火币在反洗钱审查反面的不作为,以及自身风控系统的漏洞百出,让火币OTC中的洗钱行为非常猖獗。不知大家有没有注意:但凡有黑客盗币事件发生,最终都会有一部分流入火币……

洗钱行为的屡禁不止,让火币用户在进行场外交易时遭遇黑钱的几率直线上升。火币OTC的频繁涉黑,用户资金冻结已成常态,部分投资人不得不选择其他方式进行OTC交易。

火币OTC经典庞氏骗局,PLUS TOKEN套现上亿跑路

早在2019年6月,币圈最大资金盘PlusToken钱包被曝光跑路,许多投资者投进去的加密货币资产无法提现。PlusToken钱包的资金池规模高达200多亿人民币,是目前币圈最大的跑路资金盘。

在PlusToken共计920万以太币中,PlusToken的提款有超过430万是通过火币交易所套现,此外还包括另一家中国的交易所ZB.com,收到约8%的提款,以及韩国的Upbit,Gate等。PlusToken从交易平台火币从中提取的金额最多,占到50%,由此可见火币OTC的风控能力一般。

风控羸弱,火币OTC曾上《法制时空》

2019年4月24日,洛阳三套的《法治时空》播出节目“洗钱新套路”。根据节目报道,去年11月下旬,某高校教师遭遇电信诈骗,被骗18万元后报警。警方通过调查发现:该笔涉案资金与其他诈骗非法所得一起,通过一个名为“小宇宙秒付”的账户转入了火币全球站,并通过比特币交易完成洗钱。

火币OTC交易再暴雷,非法洗钱何时休?

执法人员在接受采访时候也表示:犯罪分子注册火币网账号,就是为了洗钱。

火币OTC交易再暴雷,非法洗钱何时休?

火币OTC交易再暴雷,非法洗钱何时休?

接受采访的警察表示:从19年年初到案件侦破,流入火币的涉案金额高达600多万。那么问题来了:前后近四个月的时间,犯罪分子多次利用“小宇宙秒付”账户进行洗钱,共向火币注入了600万元的黑钱。而在此期间内,火币的风控系统竟然毫无反应,一点都没发现该账号的异常。说句火币风控系统形同虚设,一点儿都不为过。

火币OTC交易再暴雷,非法洗钱何时休?

火币OTC有风险,用户被拘留长达30天

火币OTC交易涉黑冻结已成常态,有些用户认为,冻结无所谓,过一段时间可能就解封了,只要平台处理,就不会有太大损失,遇到黑钱概率也不大,只不过使运气不好。实际上,当用户交易涉及黑钱交易,还有被行政拘留的风险。

2019年初, 火币OTC一名交易用户,因在场外交易时遇到黑钱,被警方行政拘留30天,

期间,此人想通过将交易金额全部还给受害者的方式获得取保候审,结果遭到拒绝。取保候审后,这名用户已经成为了惊弓之鸟,再也不敢进行任何交易。

火币OTC交易再暴雷,非法洗钱何时休?

火币OTC涉黑、洗钱、钓鱼商家横行,已成为阻碍火币发展的最大障碍,OTC的问题不解决,用户交易被冻结就无法避免,甚至有被拘留的风险。损失事小,吃牢饭则得不偿失,希望火币能尽快处理,不要让投资人寒心。

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